Die Staatsanwaltschaft hat auf Fuerteventura Ermittlungen gegen das Mineralölunternehmen CEPSA, heute MOEVE, wegen Steuerbetrugs eingeleitet. Das Unternehmen soll zwischen Januar 2016 und Oktober 2021 Dieselkraftstoff als Schweröl deklariert haben, um Steuern zu sparen.
Worum es geht (TL;DR)
- CEPSA soll zwischen 2016 und 2021 Diesel als Schweröl deklariert haben, um Steuern zu sparen.
- Die Staatsanwaltschaft fordert über 13 Millionen Euro Strafe und vierjährige Geschäftsaussetzung.
- Gegen Ex-Präsident Al Qubaisi wurde wegen Geldwäsche ein internationaler Haftbefehl ausgestellt.
Die Vorwürfe richten sich auch gegen mehrere Bedienstete der Agencia Tributaria Canaria. Die Staatsanwaltschaft fordert Geldstrafen von über 13 Millionen Euro und eine vierjährige Aussetzung der Geschäftstätigkeit für CEPSA. Zudem wird die Auflösung der Gesellschaft beantragt.
Staatsanwaltschaft fordert hohe Strafen wegen Steuerhinterziehung
Die Ermittlungen ergaben, dass CEPSA über die Tochtergesellschaft Petrocan systematisch Steuern hinterzogen haben soll. Diesel wird mit 222 Euro pro 1.000 Liter besteuert, während Schweröl nur mit 56 Cent pro Tonne belastet wird. Der Schaden für die öffentliche Hand beträgt über 7,7 Millionen Euro.
Gegen die ehemalige Verantwortliche für Indirekte Steuern, María Inés Martínez, werden Haftstrafen und hohe Geldstrafen gefordert. Die Anklage umfasst sechs Straftaten gegen die Steuerkasse.
Haftbefehl gegen Ex-CEPSA-Präsidenten wegen Geldwäsche
In einem weiteren Fall ermittelt die Justiz gegen den ehemaligen CEPSA-Präsidenten Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi wegen Geldwäsche. Ein internationaler Haftbefehl wurde ausgestellt. Der Fall betrifft den Verkauf des Torre Foster in Madrid, der innerhalb eines Tages einen Gewinn von 90 Millionen Euro erzielte.
Die Audiencia Nacional beschlagnahmte Vermögenswerte, darunter Konten und Immobilien. Al Qubaisi soll bewusst Gelder aus internationaler Korruption investiert haben. Die Vereinigten Arabischen Emirate kooperierten bisher nicht bei der Strafverfolgung.
