Kanaren: Kontensperrung bei fehlender Kundenidentität
Allgemein

Kanaren: Kontensperrung bei fehlender Kundenidentität

Las Palmas 22.03.2015 –Bereits vor fünf Jahren verabschiedete die Kanarischen Regierung ein Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in dem Banken, Versicherungen, Geldanlageninstituten und andere Einrichtungen eine eindeutige digitale Identifizierung ihrer Kunden (DNI) einzuholen,