Die Guardia Civil hat einen 49-jährigen Mann aus Ciudad Real wegen des Verdachts auf Online-Betrug und Geldwäsche festgenommen. Beamte des Arroba-Teams des Kommandos Santa Cruz de Tenerife leiteten die Ermittlungen ein, nachdem ein Opfer Anzeige erstattet hatte.
Die Ermittlungen begannen, als das Opfer glaubte, eine legitime und lukrative Investition zu tätigen, und 300 Euro in eine vermeintliche Investmentplattform einzahlte. Um die angeblichen Gewinne zurückzuerhalten, gab die Person ihre persönlichen Daten auf einer betrügerischen Website ein. Kurz darauf erhielt sie einen Anruf von einem vermeintlichen Investor, der behauptete, die anfängliche Einzahlung habe sich erheblich vermehrt, es bestehe jedoch eine Steuerschuld von mehr als 7.000 Euro bei der Steuerbehörde.
Der mutmaßliche Betrüger erklärte, er habe diese Schuld zunächst beglichen, der Geschädigte müsse ihm nun jedoch den Betrag zurückzahlen. Nach seinen Anweisungen überwies das Opfer insgesamt 7.182 Euro auf zwei vom Betrüger angegebene Bankkonten, womit der Betrug vollendet war.
Ermittlungen auf Teneriffa führen zur Festnahme
Nach Beginn der Ermittlungen führte das Arroba-Team auf Teneriffa verschiedene Maßnahmen durch, die zur Identifizierung des Verdächtigen führten. Mit entscheidender Unterstützung des Arroba-Teams des Kommandos Ciudad Real wurde der Verdächtige lokalisiert und sieht sich nun Anklagen wegen Betrugs und Geldwäsche gegenüber.
Die Guardia Civil rät zur Vorsicht bei Investitionen und empfiehlt, grundlegende Richtlinien zu befolgen, um Betrug zu vermeiden. Dazu gehört, zu überprüfen, ob die Plattform bei offiziellen Stellen wie der CNMV registriert ist, sich vor Versprechen schneller oder garantierter Gewinne zu hüten und keine großen Geldbeträge ohne vorherige Bestätigung der Unternehmenslegitimität zu überweisen. Zudem wird empfohlen, keine persönlichen oder bankbezogenen Informationen mit Fremden zu teilen und bei Verdacht die Investition sofort zu stoppen und den Vorfall zu melden.
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