Spanische Behörden haben eine der aktivsten kriminellen Organisationen auf den Kanarischen Inseln zerschlagen und dabei 34 Personen festgenommen, von denen 18 bereits in Untersuchungshaft sitzen. Die Operation, bekannt als Silbo, umfasste fast 40 Durchsuchungen an verschiedenen Orten in Spanien.
Die Ermittlungen begannen vor mehr als zwei Jahren, initiiert vom Zollüberwachungsdienst der Steuerbehörde und der Zentralen Operativen Einheit (UCO) der Guardia Civil. Vor einigen Wochen intensivierten sich die Maßnahmen mit mehreren Durchsuchungen in Santa Cruz de Tenerife. Unterstützt wurde die Operation von der US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) und der Justizpolizei von Kap Verde, alles koordiniert durch Europol.
Operationen auf den Kanarischen Inseln und darüber hinaus entfaltet
Während dieser Operation wurden Aktionen auf den Inseln Teneriffa, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura sowie in Regionen wie Madrid, Barcelona, Pontevedra, A Coruña und Málaga durchgeführt.
Im Verlauf der Operation entdeckten die Behörden ein Kokain-Verarbeitungs- und Schneidelabor auf einem Grundstück in El Escobonal, Güímar. Dort fanden sie eine erhebliche Menge hochgiftiger Chemikalien und Werkzeuge zur Verarbeitung und Streckung von Kokain.
Die Ermittlungen konzentrierten sich zunächst auf einen 42-jährigen Geschäftsmann aus Teneriffa, der vor allem in den Bereichen Nachtleben, Gastgewerbe und Bauwesen sowie in mehreren ausländischen Unternehmen tätig war.
Verbindungen zu einem Geschäftsmann auf Teneriffa aufgedeckt
Dieser Mann leitete offenbar eine komplexe kriminelle Organisation von den Kanarischen Inseln aus, die die Einführung erheblicher Mengen an Betäubungsmitteln auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene erleichterte.
Während er seine geschäftlichen Aktivitäten verwaltete, verhandelte der Verdächtige direkt über die Lieferung erheblicher Mengen Kokain von Mutterschiffen, die aus Südamerika kamen, auf kleinere Schiffe zur Verteilung, insbesondere auf die Kanarischen Inseln.
Die Ermittler beschlagnahmten zwei bedeutende Drogenlieferungen, die für Santa Cruz de Tenerife bestimmt waren. Eine umfasste 500 Kilogramm Kokain im Januar 2024, transportiert von einem Schiff, das es zuvor von einem aus Südamerika kommenden Schiff übernommen hatte. Im November desselben Jahres wurde eine weitere Lieferung von 1.600 Kilogramm Kokain sichergestellt.
Schmuggeloperationen und finanzielle Manipulationen aufgedeckt
Die Organisation betrieb auch maritime und landgestützte Infrastrukturen auf anderen Inseln und erhielt erhebliche Mengen Haschisch aus Marokko, die in das Vereinigte Königreich geschickt wurden, was schnelle wirtschaftliche Erträge brachte. Ermittler identifizierten mehrere Treffen mit britischen Staatsangehörigen an der Costa del Sol.
Finanzielle Untersuchungen ergaben, dass der Hauptführer der Organisation ein Netzwerk von Unternehmen zur Geldwäsche aufgebaut hatte, mit erheblichen Investitionen in verschiedene Wirtschaftssektoren durch in- und ausländische Firmen im Gastgewerbe, in Immobilieninvestitionen und mehr, oft unter Verwendung vertrauenswürdiger Partner für diese Zwecke.
Er war auch mit Fischereiunternehmen verbunden und versteckte Vermögenswerte und nutzte ein Autovermietungsunternehmen, um Gewinne aus dem Drogenhandel zu waschen und Drogen mit seiner Flotte zu verteilen.
Im April wurden 66 Kilogramm Kokain, die für die Einführung auf Teneriffa bestimmt waren, aus einem Fahrzeug dieses Mietwagenunternehmens beschlagnahmt, versteckt durch ein ausgeklügeltes hydraulisches System. Es stellte sich heraus, dass diese Ladung von einer anderen kriminellen Gruppe gestohlen worden war, für die sie ein Mitglied entführt hatten.
Die kriminelle Gruppe stützte sich auf Personen kubanischer und kolumbianischer Nationalität, beide mit militärischer Ausbildung, die gewalttätige Aktionen gegen bestimmte Ziele ausführten, um verschiedene Vermögenswerte zu erbeuten. Sie zwangen sogar eine dritte Partei im Süden Teneriffas, Land in Candelaria zu erwerben.
Im Verlauf der Ermittlungen wurde deutlich, dass sie auch planten, illegale Schusswaffen auf dem Festland zu erwerben, während sie anderen Gruppenmitgliedern militärisches Training anboten.
Ergebnisse der umfassenden Ermittlungen offenbart
Diese Untersuchung, geleitet vom Gericht für Ermittlungen Nummer 3 in Santa Cruz de Tenerife und durchgeführt vom Zollüberwachungsdienst der Steuerbehörde und der Zentralen Operativen Einheit, endete mit der Beschlagnahmung von 2.185 Kilogramm Kokain, betriebsbereit modifizierten Schusswaffen, über 600.000 Euro in bar, 16 Fahrzeugen und fünf Booten sowie der Einfrierung von beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten im Wert von über 2 Millionen Euro.
